区块链不是印钞机，贪念才是吞噬财富的无底洞。

2019年初，盐城市公安局的网络巡查民警发现了一个名为“PlusToken”的奇特平台，它自称“全球第二大数字货币钱包”，号称能让用户躺赚月收益10%-30%。

当时没有人能预料，这个发现会引出一个涉案金额高达数百亿、波及全球200多万人的“币圈第一案”。

一年后，江苏省盐城市中级人民法院的判决显示，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币31.42万个、以太坊917.42万个，按案发时市价计算，折合人民币超过148亿元。

这些数字资产若留到今天，价值已超千亿。

01 黑科技外衣下的传销陷阱

2018年5月1日，PlusToken平台正式上线。平台宣称由“前Google员工和某跨国公司员工联手打造”，实际上幕后操手是陈某、丁某和彭某等中国人。

他们为平台打造了精密的国际化伪装，雇佣外籍人员冒充“创始人”出席各种活动，而真正的主犯则隐匿在幕后指挥。

要加入这个平台，参与者必须缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”，才能开启所谓的“智能狗”功能。

平台宣称“智能狗”能在不同交易所间进行“搬砖套利”，即利用价差获利，承诺月收益高达6%-18%，甚至更高。

“智能狗搬砖”这个听起来高大上的概念，实际完全是捏造的。该平台没有任何实际经营活动，完全依靠不断发展下线维系运转。

02 传销本质与惊人规模

PlusToken的奖金制度设计暴露了其传销本质。平台设置静态收益和动态收益两种获利方式。

静态收益声称来自“智能搬砖”，而动态收益则直接来自于拉人头奖励——第一层下线收益的100%，第二到第十层下线收益的10%。

为鼓励会员发展更多下线，平台还设置了“高管佣金”奖励模式，将成员分为“大户”、“大咖”、“大神”、“创世”五个等级，越高等级可获得下级收益的更高比例分红。

平台收取的是比特币、以太坊等主流数字货币，但向会员支付的却是自创的“Plus币”，这种币实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌完全由陈某掌控。

会员赚取的“Plus币”可以通过平台兑换为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核，这为后来禁止提现埋下了伏笔。

在短短一年多时间里，PlusToken平台发展了200余万会员，层级关系最高达3000余层。仅从会员数量来看，这已是迄今为止规模最大的数字货币传销案。

03 跨国追捕与案件侦破

2019年初，盐城市公安局成立专案组对PlusToken平台展开侦查。警方发现，这个传销团伙具有极强的反侦查能力。

2019年初，陈某等人将技术组、市场推广组和客服组逐步转移到境外不同国家。2019年5月至6月，几名主犯甚至使用平台赃款申请并获得了瓦努阿图公民身份，试图借此逃避打击。

2019年6月，在公安部协调下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，开展境外追逃。

在瓦努阿图的抓捕行动尤其具有戏剧性。两名主要犯罪嫌疑人在斐济转机时，竟与中国的便衣警察搭乘同一航班。

便衣警察上前搭话，主动帮助他们操作机票改签，由此掌握了该团伙在瓦努阿图的落脚地。

6月27日晚，中国警方与当地执法部门联合行动，包围了嫌疑人聚集的别墅，成功抓获8名主要骨干，又在附近酒店抓获另一名骨干。

当晚，主要犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某等全部落网。

至2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获，这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。

04 司法认定与天量资产处理

PlusToken案是我国公安机关侦破的首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案。

在案件审理过程中，司法机构面临许多前所未有的挑战，尤其是对虚拟货币传销的司法认定标准。

2020年9月，盐城经济技术开发区人民法院作出一审判决，对陈某、丁某、彭某等16名被告人判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

法院认定，PlusToken平台的经营模式符合传销活动的特征——要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据。

在二审刑事裁定书中，法院详细列出了查获的数字资产情况：除了31万余个比特币和917万余个以太坊外，还包括比特现金11.75万个、达世币9.60万个、狗狗币110.60亿个等共计八种虚拟代币。

所有被查获的数字货币依法处理，所得资金及收益均被没收，上缴国库。

这一处理方式为后续类似案件提供了裁判先例。

05 “币圈第一案”的警示意义

PlusToken案凭借其涉案金额、参与人数和跨国规模，成为当之无愧的“币圈第一案”，对整个行业产生了深远影响。

该案首次全面揭示了利用区块链和数字货币概念的传销犯罪特征，为司法实践提供了重要参考。

当主犯被抓的消息传出后，比特币价格甚至一度狂跌30%，显示出PlusToken平台在币圈的巨大影响。

案件也警示普通投资者，传销组织无论如何包装，其本质都离不开“交钱”、“高额奖金”和“发展下线”这些特征。

数字货币本身不具有法偿性，不是真正意义的货币，而相关业务活动在我国被认定为非法金融活动。

司法机关提醒投资者，区块链不是骗局的挡箭牌，虚拟货币也不是法外之地。任何承诺“高收益”、“拉人头躺赚”的项目，很可能都是骗局。

一位被捕的主犯在庭审中坦言：“我知道这模式不可持续，迟早会崩盘，只是没想到这么快。”办案检察官在案件总结中写道，PlusToken从崩盘之际就已落下帷幕，但其社会影响远未结束。

至今，仍有被害人在尝试追回损失，甚至还有关于“Plus Token 3.0”的新骗局问世，继续吸引着不明真相的投资者。

天上不会掉馅饼，但人间处处有陷阱。