2025最新资金盘项目骗局曝光-骗局揭秘-反诈防骗网

Kraken高风险资金盘预警

Kraken（资金盘预警）：宣称高回报，无ICP备案、无真实业务、收款账户不透明。本文基于公开信息拆解其运作模式与法律风险，提示投资者识别要点、远离此类盘口、保护本金安全，不构成任何投...

佚名 10-13 3.0k #Kraken

BitTNT高风险资金盘预警

BitTNT（资金盘预警）：宣称高回报，无ICP备案、无真实业务、收款账户不透明。本文基于公开信息拆解其运作模式与法律风险，提示投资者识别要点、远离此类盘口、保护本金安全，不构成任何投...

佚名 10-13 1.5k #BitTNT

算丰高风险资金盘预警

算丰（资金盘预警）：宣称高回报，无ICP备案、无真实业务、收款账户不透明。本文基于公开信息拆解其运作模式与法律风险，提示投资者识别要点、远离此类盘口、保护本金安全，不构成任何投...

佚名 10-13 2.7k #算丰#SUANOVA#NeoCloud

晶源储能高风险资金盘预警

晶源储能（资金盘预警）：宣称高回报，无ICP备案、无真实业务、收款账户不透明。本文基于公开信息拆解其运作模式与法律风险，提示投资者识别要点、远离此类盘口、保护本金安全，不构成任...

佚名 10-13 3.1k #晶源储能

大富翁交易所合诚社平移盘，周涛单割1800人，拉不到人就别想提现，血泪警告

你手机里那个“大富翁交易所”APP，就是合诚社崩盘后换了个名字的收割机器。操盘手周涛已经单次收割超1800人，两轮收割间隔不到72小时。想提现？先拉三个新人进来。拉不到人，你的钱就别想...

佚名 10-10 1.7k #大富翁交易所

Cahaya CAH通证设十五级发展下线，USDT入金进私人钱包，矿产背书查无实据

USDT入金买通证，持币按周期分红，发展下线拿直推奖励？“Cahaya CAH通证”号称有矿产实体背书，设十五个等级搞团队计酬。USDT直接进私人钱包，我国明确禁止虚拟货币相关活动，资金追回概率极...

佚名 10-10 1.9k

避雷指南 | WineFi V1至V9九级崩盘在即，直推间推成团实为庞氏骗局

WineFi（CF）是借红酒与区块链概念包装的分红类资金盘，V1至V9九级传销层级叠加直推间推成团报销机制，本质是庞氏骗局。当前处于高危运行期，资金池全靠新客本金滚动，崩盘跑路倒计时已启动...

佚名 10-10 2.8k #WineFi

避雷指南｜天宫国际高危收割中，日化2.5%彩票盘林天泽二次操盘15天必爆

天宫国际（别名共赢联盟）是操盘手林天泽运营的彩票带单资金盘，承诺日化2.5%（年化超900%），本质为新钱补旧账的庞氏骗局。系百景公会崩盘后的平移重启盘，林天泽已多次收割，高危期恐15天...

佚名 10-10 2.3k #天宫国际#共赢联盟

6G中国冒牌工信部，绑银行卡领补贴是骗局，90%的人熬不到提现平台就跑了

“6G中国”APP冒充工信部名义，启动页标注“工信部合作单位”，客服发来盖着“6G推进组”公章的红头文件，甚至附带“央视专家力荐”的剪辑视频。它虚构“G60星链极卫星建设”“太空体系”“...

佚名 10-10 3.1k #6G中国

国投六网冒牌央企蹭7万亿基建，手机系统都提示恶意应用，提现还要先投资，别上当

“国投六网”APP蹭2026年4月中央政治局会议提出的“六张网”建设方向，号称“国家内部项目、红利名额”，用小额福利忽悠人注册、填写详细身份信息。但手机系统直接提示“未备案，禁止安装”...

佚名 10-10 2.7k #国投六网

悦行探旅晒的团建福利全是摆拍，旅游分红盘三阶段走到头就是跑路，崩盘前兆已出现

悦行探旅在朋友圈和社群里晒团建、晒福利，营造“公司实力雄厚、项目火爆”的氛围。但这些团建照片可能是租来的场地、临时找的演员，福利发放可能是摆拍。旅游分红盘的生命周期只有三个...

佚名 10-10 1.2k #悦行探旅

优享云仓寄售盘高危运营中，和长城易趣一个套路，没有真实销售，新人一断就崩盘

优享云仓打着货品寄售赚差价的幌子，模式与已崩盘的长城易趣高度相似。平台设置拉人升级、团队奖励等机制，但根本没有真实销售，所谓“差价收益”全部来自新用户的本金。长城易趣已经崩...

佚名 10-10 2.9k #优享云仓

科诗澜周年庆高福利是跑路前最后收割，法院已驳回其全部诉求，10万会员被套

科诗澜这个项目的风险早已不是网传预警，而是有法院判决文书实锤——法院已驳回科诗澜公司所有诉求。操盘团队与“肤诺APP”系柬埔寨同一诈骗园区，总部已从柬埔寨搬迁至马来西亚。明知已...

佚名 10-10 2.6k #科诗澜

金睿控股（PQEX交易所）不拉3人就不给提现，20%手续费是传销入场券，跑路倒计时

金睿控股PQEX交易所是百亿骗局“鑫康嘉”的平移重启盘，操盘手包汉鑫。平台以“合约跟单”为名，提现时收取20%手续费，客服称“拉3人可免手续费”，本质是逼迫投资者发展下线。目前已被多地...

佚名 10-10 1.6k #金睿控股#PQEX交易所

克鲁数字（Krew Digital）：抖音点赞日赚300U是画饼，7级会员最高8700U，虚拟币入金随时跑路

克鲁数字（Krew Digital）系打着“抖音点赞任务”旗号的虚假兼职诈骗平台，以“0撸”为噱头引流，实际通过7级会员体系诱导用户充值USDT。平台采用虚拟币入金规避资金追踪，存在严重卡顿和网络...

佚名 10-10 2.5k #克鲁数字#Krew Digital

安信假crypto话术解剖：20天掏空5万，小额返利是鱼饵，紧急话术是绞索

假冒“crypto”交易所的狗推通过“安信”聊天软件，以一套标准化四阶段话术完成对受害人的系统性操控——情感铺垫、小额甜头、大额收割、紧急逼单。浏阳李女士20天内被“冯某”以每天早安晚...

佚名 10-09 2.5k

中国大数据崩盘实录：人民资产换皮续命，50余种收费名目从未兑现，国开行、国家数据局双双辟谣

中国大数据系“人民数据→人民资产→中国大数据”三次更名的民族资产解冻类诈骗项目，前身“人民资产”已被国家数据局、国开行双双辟谣，App注册于柬埔寨。平台运行至今编造出门票费、兑...

佚名 10-09 3.2k

甄闪亮法律定性型深挖：操盘手“阿里巴巴新商学院院长”身份存疑，三重罪名叠加最高15年

甄闪亮创始人潘俊贤被宣传为“阿里巴巴新商学院院长”，但公开信息显示其真实身份为“阿里模式研究专家”“焦点国际控股集团董事长”，多家高校和企业的活动记录中均以“阿里模式研究专...

佚名 10-09 2.3k #甄闪亮

Kraken高风险资金盘预警

BitTNT高风险资金盘预警

算丰高风险资金盘预警

晶源储能高风险资金盘预警

大富翁交易所合诚社平移盘，周涛单割1800人，拉不到人就别想提现，血泪警告

Cahaya CAH通证设十五级发展下线，USDT入金进私人钱包，矿产背书查无实据

避雷指南 | WineFi V1至V9九级崩盘在即，直推间推成团实为庞氏骗局

避雷指南｜天宫国际高危收割中，日化2.5%彩票盘林天泽二次操盘15天必爆

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国投六网冒牌央企蹭7万亿基建，手机系统都提示恶意应用，提现还要先投资，别上当

悦行探旅晒的团建福利全是摆拍，旅游分红盘三阶段走到头就是跑路，崩盘前兆已出现

优享云仓寄售盘高危运营中，和长城易趣一个套路，没有真实销售，新人一断就崩盘

科诗澜周年庆高福利是跑路前最后收割，法院已驳回其全部诉求，10万会员被套

金睿控股（PQEX交易所）不拉3人就不给提现，20%手续费是传销入场券，跑路倒计时

克鲁数字（Krew Digital）：抖音点赞日赚300U是画饼，7级会员最高8700U，虚拟币入金随时跑路

TrustX互助盘深度起底：理想家园传销犯刘飞出狱再开盘，预约排单+USDT打款换汤不换药

安信假crypto话术解剖：20天掏空5万，小额返利是鱼饵，紧急话术是绞索

冒充“crypto”加密交易所快速收割韭菜，狗推聊天界面曝光，手段极其恶劣

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