网络传销骗局-反诈防骗网

桥水基金APP套牌传销盘深度拆解：日化1.66%年化607%，USDT入金6星社区长，正主桥水中国查无此APP

日化1.66%，年化607%——这个数字比银行理财基准的112倍还多。一个名为“Bridgewater桥水基金”的APP冒用全球最大对冲基金桥水（Bridgewater Associates）的名义，于2026年7月30日上线，设置1星至6星社区长...

反诈君 10-10 4.4k #桥水基金

多多翻身仗崩盘实录：假冒拼多多伪造红头文件，330万翻身卡是诱饵，编造手机号就能注册

多多翻身仗系假冒拼多多品牌、伪造国家部委红头文件的民族资产解冻类诈骗项目，与拼多多平台无任何关联。平台以“330万多多翻身卡”虚假福利为诱饵，诱导用户提交身份证号、银行卡号等核...

反诈君 10-09 4.9k #多多翻身仗

AMC中国资产 APP：中信金融资产已声明从未开发此APP，你还指望它给你“兑付”？

正主中信金融资产已经发声明了——从未通过任何渠道发布股票交易软件。但“AMC中国资产”APP还在群里天天发“红头文件”，喊“免费登记、国资兑付”。应用商店搜不到，必须靠熟人发链接私...

反诈君 10-09 1.9k

国行资金 APP：虚构“国家资金发放”高额兑付，公安部已明确此类项目全部是诈骗

注册就送2万元现金奖励、3万元授权额度，每邀请一位好友增加3000元资产恢复额度——这些话术与2024年已被媒体曝光的“国行钱包”如出一辙。国行资金APP虚构“国家资金发放”项目，以高额兑付...

反诈君 10-09 1.6k #国行资金

鼎辉智算云（鼎盛源家族）创运马会崩盘中，4000人账户被封，三特征识别彩票传销盘

创运马会崩盘进行中，超4000人账户被封、余额清零。识别同类彩票资金盘三特征：层级返佣、个人收款、稳赚不赔。已参与者立即停止充值，保存证据，拨打96110报案。别等了，该收手了。崩盘状...

反诈君 10-09 3.4k #鼎辉智算云#鼎盛源家族#创运马会

顶奥若拉Aurora团队长注意，理想家园团队长已判6年，你还敢拉人？

奥若拉Aurora团队长注意，理想家园团队长已判6年，你还敢拉人？

奥若拉Aurora团队长注意，理想家园团队长已判6年，你还敢拉人？

反诈君 10-09 1.9k #奥若拉#Aurora

美籍华人万炳水在境外远程操盘：盗龄医生的跨境监管漏洞

美籍华人万炳水在境外远程操盘：盗龄医生的跨境监管漏洞

美籍华人万炳水在境外远程操盘：盗龄医生的跨境监管漏洞

反诈君 10-08 6.6k #盗龄医生

从行政处罚到刑事立案：公开信息分析德元升的法律风险升级路径

德元升前身“佟话人生”2022年被认定传销并没收774万元。换壳后多地门店持续被行政处罚。2026年10月，3名刑法专家公开呼吁对德元升涉嫌诈骗行为立案侦查。本文梳理法律风险升级路径，供读者判...

反诈君 10-08 2.7k #德元升#佟话人生

紧急预警｜启航商贸：吾喜前团队长唐田开盘，天价红酒是道具，互助抢单随时崩盘

紧急预警｜启航商贸：吾喜前团队长唐田开盘，天价红酒是道具，互助抢单随时崩盘

紧急预警｜启航商贸：吾喜前团队长唐田开盘，天价红酒是道具，互助抢单随时崩盘

佚名 10-08 5.4k #启航商贸

姚家透骨膏“三分钟发热”是双氯芬酸钠在烧你的神经，同类产品已被判刑，别再抹了

姚家透骨膏“三分钟发热”是双氯芬酸钠在烧你的神经，同类产品已被判刑，别再抹了

姚家透骨膏“三分钟发热”是双氯芬酸钠在烧你的神经，同类产品已被判刑，别再抹了

反诈君 09-27 6.2k #姚家一绝透骨膏#姚家透骨膏

深扒｜入金USDT换空气币，提现要等750天——“QTY量化”的资金流向追踪，你的钱正在走一条境外匿名跑路专线

你充值的USDT换来的QTY币，在Ave网站查不到任何链上发行记录，非小号上根本没有这个币。你充值的USDT换来的是一堆空气，操盘手随时可以一键归零。入金需USDT兑换QTY，资金流向境外匿名钱包地址...

反诈君 09-26 2.3k #QTY量化

深扒｜“海数交”资金流向追踪：从个人微信收款到USDT出境，你的“数据资产”正在走一条伪装的出境路

海南省地方金融管理局白纸黑字：未批准设立“海南国际数据资产交易所”，相关行为涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资。官方已经定性的盘子，你投...

反诈君 09-24 3.6k #海数交

法律警示｜“盛世商贸”拉人头升级团队长，高安判了，涡阳判了，扬中判了——你的级别，就是你的刑期

高安“私域商城”的周某春、熊某民被抓了，12家空壳公司被冻结；涡阳玉石寄售案的李某某判了五年八个月；扬中抢购寄售案涉案2.46亿，12人获刑；重庆麦士可商城主犯判了十年。这些案子的模式...

反诈君 09-24 5.6k #盛世商贸

警示｜拉人才能提现，复投才能解锁——“智汇社”的传销底裤，和你的刑期

“拉一个人进来，你的提现申请就能通过。”“复投一笔，账户就能解锁。”你觉得这是“平台规则”，法律认为这是传销。反诈平台已经明确曝光：“智汇社”鼓励拉人头，拉得越多等级越高分...

反诈君 09-24 2.2k #智汇社#龙铭策选

警示｜公安部9月23日刚通报：257人落网、涉案超60亿——“圆梦港湾”正在走的路，有人已经走完了

2026年9月23日，公安部通报了一个消息：一个跨国民族资产解冻类诈骗团伙被连根拔起，257人落网，涉案金额超60亿元。他们编造的项目名字里，有“中国圆梦”“养老行动”“中国强农”。而“圆...

反诈君 09-24 2.7k #圆梦港湾

法律警示｜签到领黄金、拉人送原始股——“合创惠”的传销金字塔，你拉的每一个人头都是你的刑期

你以为你在领“国家风投”的黄金，法律认为你在组织传销。手机提示“不良应用”，企查查查无此公司，反诈平台已明确曝光“采用传销模式发展下线”。你拉的每一个人，将来都会坐在证人席...

反诈君 09-24 2.8k #合创惠#国家风投

紧急预警｜6G中国：前期红包免费送，几天后上线分红产品——工信部直属？国家基建？全是假的

一个号称“工信部直属”的国家项目，前期不收你一分钱，靠红包求着你拉人。几天后，两款分红产品上线了。你以为是福利来了，其实是诱饵收线了。 “进群领红包，拉人还有奖励，不要钱。”...

反诈君 09-24 5.3k #6G中国

质疑型｜号称“国家项目”，却要你直推20人才能当“战略共建官”？六张网APP的传销底裤该扒了

一个让你拉人头的“国家项目”，从头到尾都是传销。上周村长写了“六张网”APP冒充国家发改委“六张网”战略的骗局，后台收到了不少留言。有人说：“村长，我爸妈就在这个群里，怎么劝都...

反诈君 09-23 3.5k #六张网

大丰资产门槛从上万降到1000、送5000配资：养鱼池里没鱼了，操盘手开始缩小网眼

起步投资上万门槛，拉不来新人。平台就搞了体验活动——门槛降到1000起步，赠送5000配资，根据开户金额获得相应配资体验天数。这不是“降低门槛让更多人参与”，这是养鱼池里没鱼了，把网...

反诈君 09-23 6.5k #大丰资产#华鑫诚团队

深度起底｜假冒“元宝AI”的套牌障眼法：162个仿冒域名、境外服务器、编个手机号就能注册

真正的腾讯元宝，是一款AI对话工具。它没有原始股，没有补给金，没有股权认购。假冒的“元宝AI”，用的是腾讯元宝的名字，搭的是境外服务器，注册入口是一个仿冒的钓鱼网站。你下载的那个...

反诈君 09-23 4.0k #元宝AI