2025最新资金盘项目骗局曝光-骗局揭秘-第7页-反诈防骗网

起底蓝海航运：日化2.5%年化900%资金盘，提现通道随时关闭

蓝海航运系资金盘，宣称日化2.5%收益、年化900%，远超银行理财3%基准。运营96天，无ICP备案，无明确运营主体，收款账户为个人微信。本质为新用户本金填补老用户收益的庞氏结构，高度预警，立...

佚名 09-27 3.2k #蓝海航运

高度预警 | 汇交所APP内测名额是假，数字人民币生息是假，拉人头才是真

实名注册就送数字人民币和港元稳定币，每日生息。用虚假信息注册，后台立马显示到账数万稳定币。这不是审核不严，是根本没有审核。数字人民币是法定货币，不存在投资增值、每日高额生息...

佚名 09-27 2.6k #汇交所

“国投六网”蹭7万亿基建政策，拉人头才能提现，未备案恶意应用，高度预警

手机系统直接提示“未备案，禁止安装”。蹭“六张网”7万亿基建政策热点，号称“国家内部项目、红利名额”，用小额福利忽悠人注册登记、填写详细身份信息。软件内部已设立大量理财项目，...

佚名 09-27 2.0k #国投六网

“数字中国”APP恶意应用已拦截，个人账户收款，中秋拉人头领红包，高度预警

手机系统直接提示“恶意应用，禁止安装”。收款账户全是个人和小微企业账号，每次都不一样。蹭“数字经济”政策热点，以“数字确权”为噱头，包装成官方平台，兜售高得离谱的虚假理财。...

佚名 09-27 2.7k #数字中国

“精准扶贫（天安门扶贫）”APP冒充国家项目，手机系统拦截安装，拉人头解锁提现，邮寄费激活费二次收割，高度

手机系统直接标注“诈骗应用、禁止安装”。IP地址在境外。冒充国家扶贫项目，要求填写详细个人信息实名注册。嘴上说全程免费，但解锁权益、领取“扶贫存折”都要完成拉人任务。这就是“精...

佚名 09-27 2.6k #精准扶贫#天安门扶贫

鼎值基金日赚1.63%是假，单割封号是真，交钱恢复提现是二次收割，高度预警

日赚1.63%，投入10万每天收益1630元，年化594.95%。这不是投资，是收割。鼎值基金打着“澳洲正规金融机构背书”的旗号，以U币投资为名，实际是虚拟币传销资金盘。前阵子已经出现参与者被单割，...

佚名 09-27 2.3k #鼎值

警告：云算力Nova年化1000%，105天运营期提现通道已关，新盘骗局曝光

云算力Nova，别名云算力，盘型定性为资金盘，当前处于运营中阶段，已运作105天。核心风险：项目无任何ICP备案，收款账户为个人账户，日化收益承诺2.8%、年化1000%，远超银行理财3%基准，本质为...

佚名 09-27 1.6k #云算力Nova#云算力

瑞迅国际线下工作室疯狂扩张，京东合作是假，虚拟代币上链倒计时50天，已有团队被封号单割，高度预警

瑞迅国际线下工作室疯狂扩张，京东合作是假，虚拟代币上链倒计时50天，已有团队被封号单割，高度预警

瑞迅国际正在各地疯狂开设线下工作室和运营中心，以“京东合作”“虚拟代币即将上链”为诱饵，吸引大量参与者入局。但已经有参与者的整个团队被单割封号，资金无法提现。这个平台打着外...

佚名 09-27 2.2k #瑞迅国际

深扒农盛田园：注册资本仅10万，日化2.8%年化破千，云养经济是资金盘

农盛田园是典型的\"认养返利\"资金盘骗局，以\"云养经济\"为包装，承诺日化2.8%收益，本质为新钱补旧账的庞氏结构。项目注册资本仅10万元，运营主体资质存疑，目前处于高危期，投入资金面临清零...

佚名 09-27 2.0k #农盛田园

紧急预警｜“鸿远文旅”：住宅小区里开“文旅公司”，实缴0元、无金融牌照，却承诺投资分红

江西鸿远文旅发展有限公司，注册地址是南昌高新区一个住宅小区，实缴出资额0元，参保人数仅1人，经营范围只有“组织文化艺术交流活动、会议及展览服务”。没有任何金融资质。一个开在住宅...

佚名 09-27 2.2k #鸿远文旅

警告铸源优品：换壳洗白后年化收益喊破千，20万老会员血本无归

铸源优品系永倍达崩盘后换壳资金盘，别名\"有趣生活\"。项目承诺日化返利+购物返现的庞氏盘型，以新平台承接旧流量但明确不处理历史债务。核心风险为二次收割：老会员误信退款谣言追加投入...

佚名 09-26 2.4k #铸源优品#有趣生活

深扒信德国际崩盘倒计时：三线彩票日息1%-2%圈钱过亿，五级代理血本无归

信德国际（别名天机阁、信合资本）系三线连环彩票资金盘，操盘手圈钱过亿，承诺日息1%-2%年化超700%，本质为庞氏骗局。彩票跟单造假，五级传销拉人头，提现通道已异常，高危期资金随时崩盘...

佚名 09-26 1.6k #信德国际#天机阁#信合资本

警惕冒牌丰谷源（Omniex）披着交易所跟单外衣的庞氏资金盘骗局！

警惕冒牌丰谷源（Omniex）披着交易所跟单外衣的庞氏资金盘骗局！

警惕冒牌丰谷源（Omniex）披着交易所跟单外衣的庞氏资金盘骗局！

佚名 09-24 3.4k #丰谷源#Omniex

深扒智汇天下资金盘：日化收益虚报，年化超银行理财100倍，投资者需谨慎

智汇天下被定性为资金盘模式，项目宣称\"金融学院\"\"黄金十年\"等概念，实际无ICP备案、无金融牌照，通过拉人头返利模式吸储，本金面临全部损失风险，属典型庞氏骗局。...

佚名 09-24 2.7k #智汇天下

警告信丰创富：三年换三平台，2000会员被平移，年化1000%必崩

这不是投资平台，这是披着合约外衣的连环骗局。信丰创富承诺日化2.8%的收益，年化折算超1000%，远超银行理财3%基准。你以为在稳赚，其实本金早已成了操盘手的囊中之物。看到提现通道即将关闭...

佚名 09-24 2.8k #信丰创富#GZ交易所

深扒｜“CPC聚合”资金流向追踪：从60U激活码到境外钱包，你的钱正在走一条“跑路专线”

深扒｜“CPC聚合”资金流向追踪：从60U激活码到境外钱包，你的钱正在走一条“跑路专线”

深扒｜“CPC聚合”资金流向追踪：从60U激活码到境外钱包，你的钱正在走一条“跑路专线”

佚名 09-24 3.3k #CPC聚合#Wish挂机

起底博策云枢：日入几百幻象下的资金盘崩盘倒计时，年化收益超银行100倍

博策云枢，资金盘骗局，以股票带单为幌子承诺高收益，本质为新投资者本金补旧账的庞氏结构。核心风险包括提现通道异常、团队长跑路、法律定性为诈骗及组织领导传销活动罪，参与者面临本...

佚名 09-24 2.6k #博策云枢

紧急预警｜“景瓷国潮”：正主声明从未授权，月收益30%靠新钱填旧账，国潮外衣下是典型资金盘

紧急预警｜“景瓷国潮”：正主声明从未授权，月收益30%靠新钱填旧账，国潮外衣下是典型资金盘

景德镇国家陶瓷版权交易中心已明确声明：平台不开展金融理财业务，不承诺任何收益。而“景瓷国潮”以“直营业务”名义拉人，宣传月收益30%、投本金三个月回本。正主说“我不搞理财”，项...

佚名 09-24 3.8k #景瓷国潮

紧急预警｜虚构的“2026中央扶贫办”：128万是鱼饵，你提交身份信息的那一刻，已经掉进圈套

紧急预警｜虚构的“2026中央扶贫办”：128万是鱼饵，你提交身份信息的那一刻，已经掉进圈套

我国没有“中央扶贫办”这个机构，一个叫“2026中央扶贫办”的APP正在网络上疯狂拉人。群管家在群里喊“欢迎加入#（2026中央扶贫办）帮扶项目-128万总群”，承诺发放128万元扶贫款。但你只要提...

佚名 09-24 1.6k

紧急预警｜“国家级新区”APP：发10万生活保障金，邀人送房产？收款账户几分钟就换，这是洗钱

紧急预警｜“国家级新区”APP：发10万生活保障金，邀人送房产？收款账户几分钟就换，这是洗钱

我国有19个国家级新区，但没有任何一个叫“国家级新区”的APP。承诺发10万“生活保障金”，邀请人注册送房产，邀请越多面积越大。钱打进去，收款账户几分钟就换一个，这是洗钱的标准动作。...

佚名 09-24 1.9k

上页678下页