紧急！山河天下出现提现限制，崩盘前兆，血本无归，崩盘预警 紧急！山河天下出现提现限制，崩盘前兆。该项目已被纳入高危资金盘名单，8月9日多平台曝出跑路传闻。其模式与启元AI、星辉资产相似，靠拉人头维持假象。用户务必警惕本金清零风险，拒绝参... 反诈君 08-20 3.4k #山河天下
起底JP聚宝阁崩盘在即：日化1.5%年化547%体育跟单资金盘正单割本金 JP聚宝阁以体育跟单为幌子，承诺日化1.5%（年化547%），本质是庞氏资金盘。微信社群持续拉新，用新入金补旧提现，操作团队通过\"单割\"模式逐步收割本金，当前处于高危崩盘窗口期。... 佚名 10-03 1.8k #JP聚宝阁
起底青山资本Nexo交易所：日化2%合约带单快杀盘，2至3个月关网收割 青山资本（Nexo交易所）是合约带单类资金盘，操盘手以导师智能带单为噱头承诺日化1至2%收益，年化365%至730%，本质是庞氏骗局。拉人头返佣叠加快进快出模式，操盘团队2至3个月关网跑路是惯用套... 佚名 10-03 1.8k #青山资本#Nexo交易所
起底嗨贝短剧崩盘预警：日化3%年化超1000%，8月28日卷款在即 嗨贝短剧以短剧分销返利为概念包装，承诺日化3%、年化超1000%，本质是典型资金盘庞氏骗局。8月28日查盘网同步曝光，当前处于高危期，操盘团队随时可能关闭提现通道卷款跑路，投资者本金面临... 佚名 10-03 1.7k #嗨贝短剧
投资骗局 紧急预警｜远恒集团（全球未来期货）：提现不到账怪反诈博主？你群里那套说辞，救不了你的本金 “网络黑嘴免费预警？他们生活比你们滋润多了！”——这是远恒集团（全球未来期货）的洗脑群管原话。提现卡了半个月，群里不解决问题，反倒组织水军围攻反诈博主，把“钱取不出来”的锅... 佚名 10-02 1.3k #远恒集团#全球未来期货
紧急预警｜假Bitso交易所：你用的“Bitso”APP是仿冒的，操盘手在柬埔寨等你充值 你手机里那个“Bitso”交易所APP，正主根本不认识你。正版Bitso是拉美最大的加密货币交易所，持有墨西哥、巴西、阿根廷等多国牌照，但它明确禁止中国大陆用户注册，也从不通过WhatsApp或Telegra... 佚名 10-02 1.8k #Bitso
紧急预警｜弘梦投资（Mitrade交易所）：你投的“跟单本金”，是柬埔寨操盘手林杰的跑路费 你手机里那个“弘梦投资Mitrade交易所”APP，正在吃掉你的本金。操盘手自称林杰，把柬埔寨诈骗园区分子包装成“企业家”，会员被单割了一批又一批，提现审核无限期延长，新会员充值秒到账、... 佚名 10-02 1.3k #弘梦投资#Mitrade交易所
紧急预警｜恒财国际（鑫宇团队）：你投的“彩票带单”，是博发操盘手的第三次收割 “彩票带单，稳赚不赔”——你信了，你的钱就没了。恒财国际（鑫宇团队）就是去年崩盘的BF博发操盘手陆承安换壳搞的平移盘，年化155%的收益全是后台改的数字。昨天刚单割70%会员，提现卡死... 佚名 10-02 2.5k #恒财国际#鑫宇团队
紧急预警｜“人工智能+”APP：你爸妈手机里的“词元分红”，是骗子给你量身定制的棺材本 你家里老人手机里那个号称“AI风口红利”的“人工智能+”APP，正在以“词元分红”的名义吃掉他们的养老钱。46万人的群是假的，日分红是后台改的数字，收款账户是个人卡。平台已经被反诈团队... 佚名 10-02 1.1k #人工智能+
警告：KIC崩盘在即投5000返1500，伪冒韩国投资公社139天庞氏收割 KIC（韩国投资公社）为现存运营中资金盘，伪冒韩国投资公司名义，投5000元返1500元，单周期回报30%远超银行理财3%基准。已运作139天，无ICP备案、无工商主体、无金融牌照，本质是新钱补旧账的庞... 佚名 10-02 2.8k #KIC#韩国投资公社
起底数智芯投：日化4%年化1460%的芯片骗局，20级拉人头收割养老钱 数智芯投（别名数智盈科）是运行中资金盘，以芯片投资为幌子承诺投50元日赚2元（日化4%、年化1460%），实为20级拉人头传销结构。当前处于高危期，新投资者本金用于填补旧账，崩盘清零风险极... 佚名 10-01 2.3k #数智芯投#数智盈科
投资骗局 紧急预警｜“创新大业”：你的“流动股权”，是操盘手逃跑的倒计时 “创新大业”的骗局正在收割最后一批相信“国家项目”的人。12800元买180股“流动原始股”，等平台上线就能抛售套现——这听起来像是一夜暴富的捷径，实则是一场精心设计的二次收割。骗子用... 佚名 09-30 2.8k #创新大业
紧急预警｜国农甄选（华夏智享）：你投的“助农钱”，正在变成操盘手的跑路费 “乡村振兴”的旗号下，藏着一台专吃中老年人养老钱的绞肉机。八档充值从399元到10万元，日息0.5%递减释放，拉十代下线抽成，V1到V6六级团队计酬。工商登记一查就露馅——2025年6月才注册的纯... 佚名 09-30 1.6k #国农甄选#华夏智享
警告：鸿远文旅运作494天仍高危，小区里的文旅骗局还能撑多久 鸿远文旅，披着文旅外衣的资金盘，已在高风险阶段运行494天。项目在住宅小区内运营，实缴资本为0元，无金融牌照，却承诺高额投资分红。核心风险在于用新投资者资金填补旧账，本质是庞氏骗... 佚名 09-29 2.3k #鸿远文旅
起底新质动力资金盘高危预警：投1000仅提500，新质币传销收割 新质动力为运行中资金盘，当前处于高危期。项目以新质币为噱头，静态投资1000元仅能提现500元，动态收益完全依赖拉人头，具备传销层级计酬特征。项目已多次静默，每次恢复均以可提现话术吸... 佚名 09-29 3.4k #新质动力
起底ENBRIDGE上门推销骗局：$1.5万血汗钱打水漂，3月19号咨询会重演套路 ENBRIDGE假冒上门推销骗局，骗子冒充加拿大能源公司工作人员，以管道检查和补贴申请为名入户推销，已导致多伦多华人损失$1.5万。核心风险：冒充正规企业、限时话术施压、高额推销套路、资金... 佚名 09-29 1.7k #ENBRIDGE
深扒｜“葡京转换”资金流向追踪：你的USDT没去搬砖，进了洗钱通道——从“搬砖套利”到“洗钱工具人”只有一步 你以为你在搬砖套利，检察院的起诉书里，你的角色叫“跑分团伙”。你帮平台收的每一笔人民币，都可能是赌客的赌资。你的银行卡，就是境外赌博平台的地下钱庄。葡京转换把“搬砖套利”和... 佚名 09-28 3.3k #葡京转换#Lisboa Conversion
法律警示｜“合众远景TGG-X”Q0到Q7八级返利，宁都团长已被刑事拘留——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码 四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号2026年3月19日直接发文点名。江西宁都“合众集团”APP团长李某，明知是诈骗资金盘，仍拉人头发... 佚名 09-28 2.7k #合众远景
防骗指南 顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次 “丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下... 村长 06-04 7.2k #辉立期货#丝路保险#东点保险
金融骗局 顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口 攀枝花公安公开点名、多地公司集中注销、创始人照片盗用柬埔寨歌手——这个盘子已经把“我要跑路”写在了脸上。9月15日到10月7日，能跑的赶紧跑。 听村长一句劝，别嫌话糙。这个万交所，以... 佚名 09-03 6.2k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所
