起底国际货运资金盘：AI推流订单背后，人民币换美金提货的收割链路 国际货运APP以套牌形式运营，本质是资金盘骗局。短视频AI广告引流，诱导用户开设网店，以AI推流订单为饵，要求每笔订单转账人民币兑换美金提货。收款账户频繁更换为未知个体商家，资金流向... 佚名 09-22 2.0k #国际货运
起底国际货运资金盘：AI推流订单背后，人民币换美金提货的收割链路 国际货运APP以套牌形式运营，本质是资金盘骗局。短视频AI广告引流，诱导用户开设网店，以AI推流订单为饵，要求每笔订单转账人民币兑换美金提货。收款账户频繁更换为未知个体商家，资金流向... 佚名 09-22 2.0k #国际货运
硅谷智能（TK交易所）90%会员被单割，老姜疯狂投诉反诈文章，跑路倒计时 硅谷智能app（TK交易所）这个资金盘，4月22日已经割了90%会员，原以为跑路了，结果项目方“老姜”不但没关网，还在疯狂投诉反诈文章。盗用硅谷高科技名号，包装成交易所合约带单套路，承诺群... 佚名 09-22 2.3k #硅谷智能#TK交易所
ANTFUN崩盘中：月化21%-50%的“链上分红”，ANB暴跌99.99%，提现窗口即将关闭 ANTFUN以“链上聚合+交易挖矿+USDT质押+月月分红”为包装，宣称月化21%-50%，设A1-A7多级代理。ANB被CertiK标记为貔貅骗局，前身ANT社区有恶意爆仓前科，ANB已暴跌99.99%。多篇反诈平台曝光其“已到末期... 佚名 09-21 2.5k #ANTFUN
合众远景TGG-X被官方点名，9万会员涉案过亿，多次单割，即将崩盘速撤 合众远景TGG-X以AI量化、智算中心为包装，日收益0.8%，公司经营异常，今年3月已被湖南官方账号点名预警，多地警方发布预警。会员9万多，涉案过亿，多次单割，限制提现，即将崩盘跑路。立即停... 佚名 09-21 1.9k #合众远景
思佳讯云（聚星华章团队）分红盘：日收益0.83%，45天本息翻倍，仿冒企业资料，速撤 思佳讯云（聚星华章团队）分红类资金盘，仿冒企业资料，推出“MedVision AI智能医疗决策系统”理财产品，日收益0.83%，周期45天，起投2.3万，45天本息合计5.4万。设置直推奖励、层级团队佣金，资... 佚名 09-21 2.5k #思佳讯云
起底林下经济资金盘：认养返利是陷阱，新钱填旧账已入高危崩盘期 林下经济资金盘以认养返利为噱头，承诺年化远超银行理财3%的基准收益，本质是新钱填旧账的庞氏骗局。当前处于高危期，提现通道随时关闭，参与者本金将逐层稀释直至清零。... 反诈君 09-21 2.8k #林下经济
深扒Bridgewater：盗用桥水基金名号的USDT传销盘，日化1.66%背后是彻底收割 Bridgewater并非国际顶级对冲基金桥水，而是盗用名号、冒牌AIG的传销资金盘。2026年7月30日上线，USDT入金，承诺日化0.9%至1.66%。本质为拉人头层级返利，无真实资产支撑，处于高危崩盘期，核心风险... 佚名 09-21 2.9k
羽翎交易所强制把会员资金换成FTR空气币，提现通道已关闭，崩盘在即 羽翎交易所自称全球20多国运行，资方称阿联酋金融大咖，无国内金融牌照。平台强制将会员资金兑换为FTR空气币，发行8亿、只涨不跌，提现通道已关闭。这是典型虚拟货币资金盘，高度预警，停... 佚名 09-20 2.0k #羽翎交易所
紧急预警｜卓联金智AI现货托管是幌子，分红模式+虚拟币入金，随时崩盘 卓联金智包装成AI现货托管平台，以\"AI智能赚钱\"为噱头，宣称投资稳赚不赔。实为分红模式资金盘，采用虚拟币入金，投资门槛高达几千上万U。高度预警，停止充值，保存证据，拨打96110报案。 现... 佚名 09-20 1.7k #卓联金智
桥点资本推1天期2000U产品，赠88U代金券，随时崩盘跑路 桥点资本推出1天期2000U产品，可购5次，赠送88U代金券。投资金额不低，利润不算高，但代金券诱导复投，随时可能崩盘跑路。停止充值，保存证据，拨打96110报案。 我提醒你一句，这事儿不对劲。... 佚名 09-20 2.7k #桥点资本
大华汇盈（巴黎狮集团）期货带单盘单割50人小团队，部分会员无法提现，即将崩盘跑路 大华汇盈（巴黎狮集团）期货带单盘，系“优利商务”柬埔寨团伙操盘，P图冒充香港巴黎狮集团。昨日单割一个小团队50多人，部分会员已不能提现。平台宣传日收益1-3%、月收益50%以上，拉人晋升... 佚名 09-20 2.3k #大华汇盈#巴黎狮集团
龙铭策选（智汇社）4条线已单割，12万会员提现被锁，“系统升级”是跑路前最后一块遮羞布 龙铭策选（智汇社）股票带单盘崩盘中，操盘手龙海峰、钟艳华身在柬埔寨园区，12万会员提现被锁，部分团队长已撤离。平台要求拉人或复投才能解锁提现，并集中投放软文洗白。立即停止充值，... 佚名 09-20 2.5k #龙铭策选#智汇社
天宫国际（共赢联盟）双App彩票盘，操盘手林天泽多次收割，国庆前恐再割一波 天宫国际（共赢联盟）是境外非法网络彩票+传销集合体，配套天宫国际、共赢联盟两款App，系“百景公会”跑路后的平移重启盘。导师自称林天泽。近期推新人首存美金活动，最高充值1万美金、推... 佚名 09-20 3.2k #共赢联盟#天宫国际
深扒LV纪元：虚假智能合约资金盘，500万U底池被掏空后的换壳续骗 LV纪元是典型的虚假智能合约资金盘，以区块链概念为幌子收割本金。去年底池被掏空500万U后换地址重启，承诺收益远超合理区间。核心风险是庞氏骗局，新钱补旧账，随时可能彻底崩盘关网，投... 反诈君 09-20 2.2k #LV纪元
深扒君主娱乐场：日收益2%的彩票杀猪盘，导师带单陷阱正在收割本金 君主娱乐场伪装成彩票平台，实则境外诈骗园区操控的资金盘。磐石团队通过导师林荣财喊单，承诺日收益2%（年化730%），远超银行理财3%基准。当前处于活跃期，高息诱导下新资金难以为继，崩盘... 反诈君 09-19 2.7k #磐石集团#磐石团队#君主娱乐场
防骗指南 顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次 “丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下... 村长 06-04 6.7k #辉立期货#丝路保险#东点保险
金融骗局 顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口 攀枝花公安公开点名、多地公司集中注销、创始人照片盗用柬埔寨歌手——这个盘子已经把“我要跑路”写在了脸上。9月15日到10月7日，能跑的赶紧跑。 听村长一句劝，别嫌话糙。这个万交所，以... 佚名 09-03 4.6k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所
