海数交最新消息今天｜海数交骗局曝光与资金盘风险预警-反诈防骗网

深扒｜“海数交”资金流向追踪：从个人微信收款到USDT出境，你的“数据资产

海南省地方金融管理局白纸黑字：未批准设立“海南国际数据资产交易所”，相关行为涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资。官方已经定性的盘子，你投...

反诈君 09-24 3.2k #海数交

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深扒｜“CPC聚合”资金流向追踪：从60U激活码到境外钱包，你的钱正在走一条“跑路专线”

深扒｜“CPC聚合”资金流向追踪：从60U激活码到境外钱包，你的钱正在走一条“跑路专线”

深扒｜“CPC聚合”资金流向追踪：从60U激活码到境外钱包，你的钱正在走一条“跑路专线”

佚名 09-24 2.9k #CPC聚合#Wish挂机

起底博策云枢：日入几百幻象下的资金盘崩盘倒计时，年化收益超银行100倍

博策云枢，资金盘骗局，以股票带单为幌子承诺高收益，本质为新投资者本金补旧账的庞氏结构。核心风险包括提现通道异常、团队长跑路、法律定性为诈骗及组织领导传销活动罪，参与者面临本...

佚名 09-24 2.2k #博策云枢

紧急预警｜“景瓷国潮”：正主声明从未授权，月收益30%靠新钱填旧账，国潮外衣下是典型资金盘

紧急预警｜“景瓷国潮”：正主声明从未授权，月收益30%靠新钱填旧账，国潮外衣下是典型资金盘

景德镇国家陶瓷版权交易中心已明确声明：平台不开展金融理财业务，不承诺任何收益。而“景瓷国潮”以“直营业务”名义拉人，宣传月收益30%、投本金三个月回本。正主说“我不搞理财”，项...

佚名 09-24 3.1k #景瓷国潮

紧急预警｜虚构的“2026中央扶贫办”：128万是鱼饵，你提交身份信息的那一刻，已经掉进圈套

紧急预警｜虚构的“2026中央扶贫办”：128万是鱼饵，你提交身份信息的那一刻，已经掉进圈套

我国没有“中央扶贫办”这个机构，一个叫“2026中央扶贫办”的APP正在网络上疯狂拉人。群管家在群里喊“欢迎加入#（2026中央扶贫办）帮扶项目-128万总群”，承诺发放128万元扶贫款。但你只要提...

佚名 09-24 1.3k

紧急预警｜“国家级新区”APP：发10万生活保障金，邀人送房产？收款账户几分钟就换，这是洗钱

紧急预警｜“国家级新区”APP：发10万生活保障金，邀人送房产？收款账户几分钟就换，这是洗钱

我国有19个国家级新区，但没有任何一个叫“国家级新区”的APP。承诺发10万“生活保障金”，邀请人注册送房产，邀请越多面积越大。钱打进去，收款账户几分钟就换一个，这是洗钱的标准动作。...

佚名 09-24 1.7k

紧急预警｜“健享银行”APP：我国没有这家银行，“健享黑金卡”是假卡，999元认证费进的是个人账户

紧急预警｜“健享银行”APP：我国没有这家银行，“健享黑金卡”是假卡，999元认证费进的是个人账户

我国没有“健享银行”这家银行。你手里的“健享黑金卡”是一张假银行卡。你交的999元“身份认证费”，进的是一个几分钟后就更换的个人账户。“云数贸张健”本人正在安徽巢湖服刑，刑期到...

佚名 09-24 2.3k #健享银行

紧急预警｜“共信中华”APP：冒充国家机关帮你“平债”，套取银行卡后拉你下水洗钱

一个连ICP备案都没有的APP，手机下载时自己都提示“携带病毒”。它却声称财政部发放7万亿专项资金，帮你还清所有债务，还能修复征信。你填了身份证、办了银行卡，以为等来了“国家救星”。...

佚名 09-24 2.8k #共信中华

崩盘实录｜“羽翎交易所”关闭提现，强制把会员资产换成FTR空气币——20国运营、阿联酋资方，连一张国内牌照都拿不出来

9月5日发了个“流动性注入通知”，暂停交易1小时。然后到现在，所有会员都不能提现了。想提现？先充值解锁。你充多少骗子拿多少，永远不会让你提现。 “羽翎交易所，全球20多个国家同时运...

佚名 09-24 1.8k #羽翎交易所

深扒｜“海数交”资金流向追踪：从个人微信收款到USDT出境，你的“数据资产”正在走一条伪装的出境路

海南省地方金融管理局白纸黑字：未批准设立“海南国际数据资产交易所”，相关行为涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资。官方已经定性的盘子，你投...

反诈君 09-24 3.2k #海数交

深扒｜提现T+1变T+7再变无限期——“智汇社”的钱，正在走一条“线下出境路”

线上转账被反诈系统拦了，骗子就让你取现金、买黄金，让“业务员”上门收。一旦现金或黄金离开你的手，就彻底脱离了银行系统和反诈中心的监管。你报案的第二天，你的钱可能已经躺在柬埔...

佚名 09-24 2.4k #智汇社#龙铭策选

紧急预警｜“盛世商贸”线下地推疯狂蔓延：认购寄售次日返本付息，资金链已紧张，严控大额提现是在拖延崩盘

一个靠熟人拉熟人、在下沉城市疯狂蔓延的“商品寄售套利盘”，正在用新入金兑付旧收益。资金链已经紧张，平台开始严控大额提现、强制留存资金复投——这不是“风控”，这是操盘手在拖时...

佚名 09-24 2.3k #盛世商贸

法律警示｜“盛世商贸”拉人头升级团队长，高安判了，涡阳判了，扬中判了——你的级别，就是你的刑期

高安“私域商城”的周某春、熊某民被抓了，12家空壳公司被冻结；涡阳玉石寄售案的李某某判了五年八个月；扬中抢购寄售案涉案2.46亿，12人获刑；重庆麦士可商城主犯判了十年。这些案子的模式...

反诈君 09-24 5.1k #盛世商贸

警示｜拉人才能提现，复投才能解锁——“智汇社”的传销底裤，和你的刑期

“拉一个人进来，你的提现申请就能通过。”“复投一笔，账户就能解锁。”你觉得这是“平台规则”，法律认为这是传销。反诈平台已经明确曝光：“智汇社”鼓励拉人头，拉得越多等级越高分...

反诈君 09-24 1.8k #智汇社#龙铭策选

警示｜公安部9月23日刚通报：257人落网、涉案超60亿——“圆梦港湾”正在走的路，有人已经走完了

2026年9月23日，公安部通报了一个消息：一个跨国民族资产解冻类诈骗团伙被连根拔起，257人落网，涉案金额超60亿元。他们编造的项目名字里，有“中国圆梦”“养老行动”“中国强农”。而“圆...

反诈君 09-24 2.0k #圆梦港湾

法律警示｜签到领黄金、拉人送原始股——“合创惠”的传销金字塔，你拉的每一个人头都是你的刑期

你以为你在领“国家风投”的黄金，法律认为你在组织传销。手机提示“不良应用”，企查查查无此公司，反诈平台已明确曝光“采用传销模式发展下线”。你拉的每一个人，将来都会坐在证人席...

反诈君 09-24 2.4k #合创惠#国家风投

紧急预警｜6G中国：前期红包免费送，几天后上线分红产品——工信部直属？国家基建？全是假的

一个号称“工信部直属”的国家项目，前期不收你一分钱，靠红包求着你拉人。几天后，两款分红产品上线了。你以为是福利来了，其实是诱饵收线了。 “进群领红包，拉人还有奖励，不要钱。”...

反诈君 09-24 4.4k #6G中国

质疑型｜号称“国家项目”，却要你直推20人才能当“战略共建官”？六张网APP的传销底裤该扒了

一个让你拉人头的“国家项目”，从头到尾都是传销。上周村长写了“六张网”APP冒充国家发改委“六张网”战略的骗局，后台收到了不少留言。有人说：“村长，我爸妈就在这个群里，怎么劝都...

反诈君 09-23 3.1k #六张网

大丰资产门槛从上万降到1000、送5000配资：养鱼池里没鱼了，操盘手开始缩小网眼

起步投资上万门槛，拉不来新人。平台就搞了体验活动——门槛降到1000起步，赠送5000配资，根据开户金额获得相应配资体验天数。这不是“降低门槛让更多人参与”，这是养鱼池里没鱼了，把网...

反诈君 09-23 5.9k #大丰资产#华鑫诚团队

避雷Websea资金盘：保本跟单实为庞氏骗局，年化返佣90%何时崩盘？

Websea是以保本跟单为包装的资金盘项目，承诺85%-90%返佣收益，本质为新投资者本金填补老用户提现。项目处于高危期，CDN伪装、自动平仓机制暴露零和博弈陷阱，资金链随时可能断裂。...

佚名 09-23 1.9k #Websea

深度起底｜假冒“元宝AI”的套牌障眼法：162个仿冒域名、境外服务器、编个手机号就能注册

真正的腾讯元宝，是一款AI对话工具。它没有原始股，没有补给金，没有股权认购。假冒的“元宝AI”，用的是腾讯元宝的名字，搭的是境外服务器，注册入口是一个仿冒的钓鱼网站。你下载的那个...

反诈君 09-23 3.7k #元宝AI

顶币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

佚名 08-24 3.7k #币安商城

顶崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

佚名 06-10 6.0k #CoinShares

顶刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

村长 06-08 4.8k #盛达互联

顶京采生活靠谱吗？日息1.3%的“消费返利”是鱼钩，四级传销拉人头是鱼线——你的本金正在被拆东墙补西墙

京采生活靠谱吗？日息1.3%的“消费返利”是鱼钩，四级传销拉人头是鱼线——你的本金正在被拆东墙补西墙

京采生活靠谱吗？日息1.3%的“消费返利”是鱼钩，四级传销拉人头是鱼线——你的本金正在被拆东墙补西墙

村长 06-03 5.5k #京采生活

辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

“丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下...

村长 06-04 6.8k #辉立期货#丝路保险#东点保险

顶曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

佚名 06-26 5.1k #流量联盟

顶山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

村长 07-07 5.1k #东方百优

顶深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

村长 08-12 2.7k #AiMASH#爱码仕

顶20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

村长 07-14 4.5k #星汇甄选

顶紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

村长 07-25 4.6k #瑞丰汇资本#空天云航#Al Barka

紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

攀枝花公安公开点名、多地公司集中注销、创始人照片盗用柬埔寨歌手——这个盘子已经把“我要跑路”写在了脸上。9月15日到10月7日，能跑的赶紧跑。听村长一句劝，别嫌话糙。这个万交所，以...

佚名 09-03 4.9k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所