投资骗局 TrustX互助盘深度起底：理想家园传销犯刘飞出狱再开盘，预约排单+USDT打款换汤 TrustX互助盘高危运营中，1000USDT起投，无备案无牌照，预约排单+USDT打款，团队折扣拉人头 TrustX用“提供援助”“获得援助”包装互助盘，实际第一轮资金打给操盘手，USDT进入境外钱包。平台无备... 佚名 10-09 1.5k #TrustX
安信假crypto话术解剖：20天掏空5万，小额返利是鱼饵，紧急话术是绞索 假冒“crypto”交易所的狗推通过“安信”聊天软件，以一套标准化四阶段话术完成对受害人的系统性操控——情感铺垫、小额甜头、大额收割、紧急逼单。浏阳李女士20天内被“冯某”以每天早安晚... 佚名 10-09 2.3k
多多翻身仗崩盘实录：假冒拼多多伪造红头文件，330万翻身卡是诱饵，编造手机号就能注册 多多翻身仗系假冒拼多多品牌、伪造国家部委红头文件的民族资产解冻类诈骗项目，与拼多多平台无任何关联。平台以“330万多多翻身卡”虚假福利为诱饵，诱导用户提交身份证号、银行卡号等核... 反诈君 10-09 4.8k #多多翻身仗
中国大数据崩盘实录：人民资产换皮续命，50余种收费名目从未兑现，国开行、国家数据局双双辟谣 中国大数据系“人民数据→人民资产→中国大数据”三次更名的民族资产解冻类诈骗项目，前身“人民资产”已被国家数据局、国开行双双辟谣，App注册于柬埔寨。平台运行至今编造出门票费、兑... 佚名 10-09 3.1k
甄闪亮法律定性型深挖：操盘手“阿里巴巴新商学院院长”身份存疑，三重罪名叠加最高15年 甄闪亮创始人潘俊贤被宣传为“阿里巴巴新商学院院长”，但公开信息显示其真实身份为“阿里模式研究专家”“焦点国际控股集团董事长”，多家高校和企业的活动记录中均以“阿里模式研究专... 佚名 10-09 2.2k #甄闪亮
欣农互联 APP：正主是给养牛户做系统的，压根不搞理财，你投的“智慧牧场”是私户收款 正规的“欣农互联”是一家给养牛养鸡农户做数字化系统的国家高新技术企业，客户包括温氏集团，主营业务是软件开发和技术服务，压根不搞什么理财。但骗子冒用它的名义，做了一个“欣农互... 佚名 10-09 3.0k #欣农互联
AMC中国资产 APP：中信金融资产已声明从未开发此APP，你还指望它给你“兑付”？ 正主中信金融资产已经发声明了——从未通过任何渠道发布股票交易软件。但“AMC中国资产”APP还在群里天天发“红头文件”，喊“免费登记、国资兑付”。应用商店搜不到，必须靠熟人发链接私... 反诈君 10-09 1.6k
国行资金 APP：虚构“国家资金发放”高额兑付，公安部已明确此类项目全部是诈骗 注册就送2万元现金奖励、3万元授权额度，每邀请一位好友增加3000元资产恢复额度——这些话术与2024年已被媒体曝光的“国行钱包”如出一辙。国行资金APP虚构“国家资金发放”项目，以高额兑付... 反诈君 10-09 1.3k #国行资金
鼎辉智算云（鼎盛源家族）创运马会崩盘中，4000人账户被封，三特征识别彩票传销盘 创运马会崩盘进行中，超4000人账户被封、余额清零。识别同类彩票资金盘三特征：层级返佣、个人收款、稳赚不赔。已参与者立即停止充值，保存证据，拨打96110报案。 别等了，该收手了。 崩盘状... 反诈君 10-09 3.1k #鼎辉智算云#鼎盛源家族#创运马会
从行政处罚到刑事立案：公开信息分析德元升的法律风险升级路径 德元升前身“佟话人生”2022年被认定传销并没收774万元。换壳后多地门店持续被行政处罚。2026年10月，3名刑法专家公开呼吁对德元升涉嫌诈骗行为立案侦查。本文梳理法律风险升级路径，供读者判... 反诈君 10-08 2.6k #德元升#佟话人生
避雷指南｜问鼎娱乐资金盘4万黑款清零，1个月拒绝提现 状态判定：**高危，资金盘结构已确立。这不是正常的娱乐平台提现流程，这是资金盘定向清场。问鼎娱乐将4万余元用户资金直接清零，拒绝提现申诉1个月无回应，本质是庞氏骗局末期资产剥离操... 佚名 10-08 2.2k #问鼎娱乐
紧急预警｜700家店的加盟陷阱：交了31万，承诺的“5公里保护”形同虚设——加盟商维权指南 上一篇文章揭露了某中医连锁品牌的医托引流和违规处罚记录。今天这篇，专门写给那些已经交了加盟费的创业者。湖南谢女士交了31万，承诺的“5公里区域保护”形同虚设，退款半年只拿回2万。... 佚名 10-08 3.1k #德元升#广积德#佟话人生
德元升“跑马圈地”后遗症：加盟商眼中的希望与失望 从招商承诺到加盟纠纷，一家连锁中医馆模式的冷思考近年来，大健康产业持续升温，中医连锁赛道迎来快速发展期。德元升中医连锁品牌（以下简称“该品牌”）宣称在全国100余座城市开设600余... 佚名 10-08 2.6k #德元升
防骗指南 顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次 “丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下... 村长 06-04 7.3k #辉立期货#丝路保险#东点保险
金融骗局 顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口 攀枝花公安公开点名、多地公司集中注销、创始人照片盗用柬埔寨歌手——这个盘子已经把“我要跑路”写在了脸上。9月15日到10月7日，能跑的赶紧跑。 听村长一句劝，别嫌话糙。这个万交所，以... 佚名 09-03 6.9k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所
